財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2023-07-07 16:46:10
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2022年以來，人行林芝市中支組織全市金融系統(tǒng)強(qiáng)化源頭治理、推進(jìn)長效防控，堅(jiān)持四個方面持續(xù)發(fā)力，提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理工作的能力水平，取得積極成效。
堅(jiān)持風(fēng)險排查，在精準(zhǔn)管控上著力。斷卡行動開展以來，人行林芝市中支按照“精準(zhǔn)研判、精細(xì)操作、精確打擊”要求，持續(xù)推進(jìn)“一人多卡（戶）”“長期不動戶”等風(fēng)險賬戶排查，切實(shí)壓降存量銀行卡風(fēng)險。截至目前，已緊急止付賬戶2562個，金額達(dá)6109.5萬元，凍結(jié)賬戶356個，預(yù)警勸阻疑似受害用戶近1.69萬人、避免群眾損失1349.5萬元。
堅(jiān)持上下聯(lián)動，在壓實(shí)責(zé)任上出力。用好通報約談、督查暗訪、執(zhí)法檢查等手段，實(shí)行常態(tài)化全覆蓋監(jiān)管。以現(xiàn)場暗訪和電話暗訪相結(jié)合對轄內(nèi)84家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展暗訪工作，隨機(jī)抽查300余名大堂經(jīng)理和臨柜人員。督導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理專班，強(qiáng)化“資金鏈”治理組織保障。
堅(jiān)持聯(lián)防聯(lián)控，在精確打擊上聚力。深化警銀合作，構(gòu)建涉案賬戶核查處置、信息共享、線索移送、案件協(xié)查、申訴處理等全方位聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制，以“行業(yè)聯(lián)動、堵截迅速”為目標(biāo)，最大限度發(fā)揮“可疑線索共享警銀聯(lián)動機(jī)制”作用。截至目前，林芝市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主動向公安機(jī)關(guān)移送可疑線索2條，為案件偵破調(diào)證33次，協(xié)助破獲電信詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人20人，向受騙群眾返還資金25萬元。
堅(jiān)持宣教結(jié)合，在精細(xì)引導(dǎo)上盡力。每年組織轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)開展電信詐騙金融知識大講堂，促進(jìn)銀行間學(xué)習(xí)分享。為銀行網(wǎng)點(diǎn)一線業(yè)務(wù)人員開展賬戶管理專題培訓(xùn)，做好現(xiàn)場答疑解惑。充分發(fā)動轄區(qū)銀行機(jī)構(gòu)開展反詐宣傳，通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”治理集中宣傳月和“全民學(xué)法 全民反詐”普法宣傳月等活動，拓寬宣傳深度。依托手機(jī)銀行APP、微信公眾號、國家反詐中心APP等平臺，擴(kuò)展宣傳廣度。截至目前，共開展各類宣傳超1.7萬次，覆蓋2.5萬余人。
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