財經(jīng) 來源:金融時報-中國金融新聞網(wǎng) 2023-08-30 08:41:53
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人民銀行通化市分行主動作為,積極開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動,在多方共同努力下取得階段性成效。自開展打擊洗錢犯罪工作以來,通化市共推動以刑法第一百九十一條洗錢罪宣判17起,涉及上游犯罪3類,覆蓋縣域范圍過半,宣判人數(shù)23人。
人民銀行通化市分行定期與通化市公檢法系統(tǒng)開展溝通交流和信息共享,組織召開打擊治理洗錢違法犯罪工作推進(jìn)會、座談會10余次,多部門聯(lián)合工作調(diào)研兩次,就案件線索會商研討近10次;聯(lián)合檢察院、海關(guān)等單位,通過退回、補(bǔ)充偵查等環(huán)節(jié)對洗錢犯罪取證,提前介入引導(dǎo)偵辦審理方向,推動洗錢罪成案。此外,該分行聯(lián)合通化市公檢法系統(tǒng)和全市22家義務(wù)機(jī)構(gòu),開展2023年反洗錢反恐怖融資反有組織犯罪宣傳活動,通過多種形式宣傳反洗錢知識,不斷增強(qiáng)打擊洗錢犯罪宣傳工作的針對性和實(shí)效性。
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