財經 來源：中國金融新聞網 2023-08-23 16:53:14
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本網訊 記者白振華 通訊員黃蓓報道 為進一步提升安徽省金融系統(tǒng)可疑交易甄別能力，持續(xù)鞏固反洗錢可疑交易報告水平，近日，人民銀行安徽省分行聯合省總工會、農業(yè)銀行安徽省分行舉辦2023年全省金融系統(tǒng)可疑交易甄別技能競賽決賽。
本次競賽自啟動以來，來自全省銀行、證券、期貨、保險等300多家金融機構踴躍報名，累計收到優(yōu)秀案例120余份。根據案例線索來源、研判過程、研判成果等要點評選出6支隊伍進入決賽，涵蓋國有大型商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行、保險機構等行業(yè)。在決賽環(huán)節(jié)，6支隊伍分別通過冒險闖關、眼疾手快、案例展示等環(huán)節(jié)，采用沙畫、舞臺劇、相聲劇、情節(jié)劇、音舞快板等形式，現場還原可疑交易系統(tǒng)預警、盡職調查、分析甄別、后續(xù)控制等工作流程，最終決出一等獎1名、二等獎2名、三等獎3名和優(yōu)秀組織獎14名，充分展現新時代安徽反洗錢人的新面貌、新風采。
近年來，安徽省反洗錢工作始終踐行“風險為本”的監(jiān)管理念，加強崗位練兵，強化履職盡責，積極發(fā)揮省反洗錢廳際聯席會議辦公室職能，與18家聯席會議成員單位緊密溝通、密切配合，在落實黨中央重大決策部署、構筑洗錢風險防控體系、為全省經濟社會安全穩(wěn)定發(fā)展保駕護航等方面發(fā)揮了積極作用。
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