財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2023-08-02 15:53:44
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近日，中信銀行湘潭九華支行履職盡責(zé)、快速反應(yīng)、耐心勸解，成功阻止了一起假借項目合作為名，實則為電信詐騙的案件，成功勸阻了客戶轉(zhuǎn)賬。
6月15日客戶劉先生前往中信銀行湘潭九華支行要求辦理48000元的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，稱用于支付貨款。由于劉先生正在開著手機擴(kuò)音與商家交流，讓商家提供收款信息，柜臺工作人員聽到商家是外地口語，又說公司在長沙，但是提供的收款賬號開戶行卻在江蘇，且商家還屢次強調(diào)轉(zhuǎn)賬資金需實時到賬。這一行為立即引起了柜臺工作人員的警覺，當(dāng)即提醒劉先生，與商家是否相熟，以前有沒有過生意往來，一定要注意資金安全。經(jīng)了解劉先生和商家其實并不相熟，對方利用轉(zhuǎn)賬中間的差價就是劉先生的“辛苦費”為誘餌吸引劉先生自行墊付貨款，并提供了微信轉(zhuǎn)賬截圖給劉先生使其放松了警惕。
經(jīng)過工作人員的耐心勸說和分析，成功勸阻了客戶轉(zhuǎn)賬，劉先生表示非常感謝銀行工作人員以超高的敏銳度和為客戶著想的責(zé)任心及時勸阻了他，使其免受電信詐騙損失。
近年來，電信詐騙手段層出不窮，讓人防不勝防。作為堵截電信詐騙的一道防線，中信銀行湘潭分行將始終高度重視防范電信詐騙工作，全力以赴守好人民群眾的“錢袋子”。
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